Совет Федерации сегодня одобрил закон о ратификации Договора о противодействии отмыванию доходов при перемещении денежных средств через границу Таможенного союза, сообщила пресс-служба верхней палаты.

Договор, подписанный в Москве 19 декабря 2011 года, подготовлен с учетом рекомендаций экспертов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В соответствии с действующим законодательством РФ о таможенном деле таможенные органы не могут приостанавливать перемещение наличных денежных средств или денежных инструментов в случае возникновения подозрения о возможной связи таких средств и инструментов с отмыванием доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма.

Договором устанавливается, что таможенные органы наделяются полномочиями "по приостановлению перемещения указанных средств и инструментов" при получении соответствующей информации от правоохранительных органов или органов финансового мониторинга.

Напомним, что Таможенный союз (ТС) России, Беларуси и Казахстана создан 19 декабря 2009 года. Формирование ТС предусматривает создание единой таможенной территории, в пределах которой не применяются таможенные пошлины и ограничения экономического характера, за исключением специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер. В рамках ТС применяется единый таможенный тариф и другие единые меры регулирования торговли товарами с третьими странами.
Пресс-служба Коллегии «ТАМОЖЕННЫЙ АДВОКАТ»