Отделом дознания Волгоградской таможни расследуется уголовное дело по факту невозвращения в крупном размере из-за границы средств в иностранной валюте, подлежащих обязательному перечислению на счета в уполномоченный банк на общую сумму более 425 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Южной оперативной таможни.

Как сообщили в ведомстве, факт невозвращения валютной выручки выявлен сотрудниками оперативно-разыскного отдела Волгоградской таможни совместно с сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.

В ходе проведения проверки сообщения о преступлении было установлено, что российская компания, занимающаяся деятельностью в сфере судостроительства, заключила внешнеэкономические контракты с австрийской компанией на поставку оборудования. После заключения контрактов были открыты соответствующие паспорта сделок. Согласно ведомостям банковского контроля, по каждому паспорту сделки на расчетный счет австрийской компании по банковскому ордеру и на основании валютных платежных поручений поступали суммы, соответствующие полной цене контракта.

Контрактами были определены сроки поставки оборудования, однако позднее в уполномоченный банк предоставлялись многочисленные дополнительные соглашения к контракту об изменении сроков поставки товара, что постоянно оттягивало момент окончания исполнения обязательств австрийской компанией по поставке товара.

Согласно объяснениям, взятым оперативными сотрудниками Волгоградской таможни у экс-гендиректоров российской компании, оборудование в оговоренные контрактом сроки поставлено не было, чем выразилось нарушение сроков поставки, при этом все они заявляют, что никаких дополнительных соглашений о продлении сроков поставок ими не подписывалось. Согласно справке специалиста, подписи со стороны российской компании в указанные соглашения внесены посредством технического монтажа с помощью компьютерно-технических средств. Кто предоставлял в банк поддельные дополнительные соглашения к контрактам, устанавливает следствие.

Как объяснил действующий гендиректор российской компании, строительство судов, для которых заказывалось оборудование, не ведется. Сам по себе факт неперечисления в установленный срок средств в иностранной валюте на счета в уполномоченном банке еще не свидетельствует о наличии в действиях руководителя организации-резидента умысла. Это может явиться следствием недобросовестности зарубежного партнера, изменения конъюнктуры рынка или котировок валют, наличием форс-мажорных обстоятельств. Однако в данном случае имеются достаточные данные полагать, что у руководителя компании был умысел на совершение преступления. Установлено, что руководством судостроительной компании не было принято ни малейших мер по поставке оборудования так же, как и по возвращению в уполномоченный банк РФ денежных средств после неисполнения условий контракта.
Оригинал публикации: V1.ru