Ведомство разъяснило, на кого именно распространяются требования ст. 7.1 Закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Исполнительный вице-президент ФПА Андрей Сучков отметил, что таким образом развеяны ранее высказываемые доводы о том, что правила ПОД/ФТ распространяются только на адвокатов, что делает их статус менее привлекательным, чем профессию частного юриста.

Федеральная служба по финансовому мониторингу опубликовала информационное письмо № 54 от 19 июля 2018 г. «О применении отдельных норм Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг».

Как пояснили «АГ» в пресс-службе Росфинмониторинга, письмо ориентировано на этих лиц, поскольку они являются субъектами исполнения требований российского «антиотмывочного» законодательства, носит разъяснительный характер, новых обязанностей не возлагает. 

В документе представлены обстоятельные разъяснения о том, какие лица относятся к субъектам исполнения ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов; необходимо ли лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, и арбитражным управляющим подключаться к Личному кабинету на сайте Росфинмониторинга; распространяется ли на них обязанность по разработке правил внутреннего контроля; какую информацию им необходимо предоставлять в Росфинмониторинг и т.д.

В частности, указано, что требования ст. 7.1 Закона о противодействии легализации преступных доходов распространяются на адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента операции с денежными средствами или иным имуществом: сделки с недвижимым имуществом; управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или управления ими; создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-продажу организаций.

Исполнительный вице-президент ФПА Андрей Сучков отметил, что в письме делается лишь акцент, что обязанности адвоката в части соблюдения «антиотмывочного» законодательства распространяются на частных юристов и юридические фирмы, бухгалтеров, а также на арбитражных управляющих, когда они занимаются подобной деятельностью.

«Таким образом, развеян ранее высказываемый довод, что правила ПОД/ФТ распространяются только на адвокатов, что делает их статус менее привлекательным, чем профессию частного юриста. Хотя это утверждение и ранее не соответствовало буквальному содержанию ФЗ-115, теперь это заблуждение окончательно развеяно информационным письмом Росфинмониторинга», – указал Андрей Сучков.
27 Июля 2018, «Адвокатская газета», Корр. «АГ»